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Priorità a blockchain nel piano MFSA 2019-2021

Dopo la legislazione introdotta per disciplinare la blockchain in anteprima mondiale, MFSA (Malta Financial Services Authority) si attrezza anche per controllare le relative attività.

Per contrastare i reati finanziari sarà attivo un monitoraggio costante sui rischi connessi alle imprese e al relativo utilizzo di risorse digitali e piattaforme crittografiche.

Non solo apertura al mondo e all’innovazione, dunque, ma anche monitoraggio e supervisione.

MFSA auspica che la maggior parte delle aziende coinvolte in blockchain e scambi di criptovalute, possano implementare RegTech, una risorsa di autoregolamentazione che utilizza intelligenza artificiale e automazione.

Questi sono altri interventi pianificati dall’autorità di regolamentazione:

  • rafforzare la governance, la cultura e la condotta nel mercato dei servizi finanziari;
  • fornire indicazioni su rischi specifici;
  • salvaguardare la stabilità e la sostenibilità del mercato finanziario locale dai rischi attuali ed emergenti;
  • istituire un nuovo servizio sulla stabilità finanziaria legato agli investimenti in Business Intelligence, Knowledge Management, misure di sicurezza informatica e nuovi strumenti analitici.

L’impegno di MFSA, che in tre anni investirà 12 milioni di euro, è di intercettare attività fraudolente e prevenire il rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo, dopo i recenti lusinghieri risultati.

Un recente rapporto internazionale ha classificato l’isola dei cavalieri al tredicesimo posto tra i Paesi del mondo più sicuri rispetto al rischio di illeciti finanziari.

Il documento completo del piano strategico 2019-2021 è disponibile a questo link.

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Questo articolo fornisce solo informazioni generali e non sostituisce in alcun modo la consulenza professionale. Si raccomanda di consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione importante in merito a questioni finanziarie, legali o di altro tipo. L'autore e la pubblicazione non sono responsabili per eventuali errori o danni causati dall'utilizzo delle informazioni contenute in questo articolo.

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