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Tag: antiriciclaggio

Gaming: riviste le procedure di attuazione in chiave antiriciclaggio

Continua il percorso di Malta per norme sempre più rigide contro gli illeciti finanziari

Riciclaggio nel Gaming: nuovo giro di vite

La direttiva di Malta Gaming Authority

Antiriciclaggio: Malta pronta ad affrontare il giudizio di Moneyval

Il Governo si prepara con determinazione al nuovo giudizio di Moneyval

Il registro sui titolari effettivi delle società: contro il riciclaggio

Antiriciclaggio, in Italia slitta ancora l'istituzione del registro dei titolari effettivi: a Malta esiste da un anno.

Antiriciclaggio nel gaming: intesa MGA-FIAU

La Malta Gaming Authority (MGA) e la Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) hanno consolidato le loro relazioni di lunga data mediante un protocollo d’intesa...

Antiriciclaggio: Malta promossa a pieni voti dal FMI

Malta Business accoglie con favore le conclusioni arrivate dal Fondo Monetario Internazionale, che ha promosso a pieni voti il Governo di Malta nelle politiche...